???????????北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司

??北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會在?2022?年

(資料圖片僅供參考)

工作中，全體董事嚴(yán)格遵守公司法、證券法等法律法規(guī)，認(rèn)真履行公司章程賦予

的各項(xiàng)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)董事會各項(xiàng)決議實(shí)施，不斷

規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為董事會科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做

出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。現(xiàn)就?2022?年度董

事會工作情況匯報如下：

??一、2022?年度公司總體經(jīng)營情況

層共同努力，克服困難，努力保障各項(xiàng)工作有序開展。浩瀚深度繼續(xù)堅持“以采

集管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)，全方位拓展延伸”的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，加大產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)力

度，鞏固市場優(yōu)勢地位。

??報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入?4.49?億元，較上年同期增長?9.65%；實(shí)現(xiàn)歸

屬于上市公司股東的凈利潤?4,750.35?萬元，較上年同期下降?18.74%；實(shí)現(xiàn)歸屬

于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤?4,493.35?萬元，較上年同期下降

大，主要是因?yàn)橐环矫姹酒跔I業(yè)收入相比去年同期有所增長，另一方面，因公司

下游客戶主要為大型運(yùn)營商，其內(nèi)部結(jié)算審批流程較長，公司?2022?年末應(yīng)收部

分項(xiàng)目款受下游客戶結(jié)算審批影響而有所延遲。

存商品、合同履約成本增幅較大所致。庫存商品方面，在相關(guān)正式合同簽訂前，

為滿足客戶項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃需求，而向客戶借用產(chǎn)品規(guī)模有所增長，公司?2022?年

度中標(biāo)未簽合同較去年同期增長?275.38%；合同履約成本方面，公司項(xiàng)目通常約

定在合同簽訂后一定期間內(nèi)發(fā)貨，且整體項(xiàng)目建設(shè)周期較長，截至報告期末，公

司在手訂單?4.46?億元，相比去年同期增長?8.25%，導(dǎo)致公司對應(yīng)合同的發(fā)貨規(guī)

模有所增加，在手訂單的持續(xù)充盈，為后續(xù)業(yè)績發(fā)展提供有力支撐。

月?31?日，累計獲授權(quán)專利?45?項(xiàng)，其中發(fā)明專利?30?項(xiàng)，軟件著作權(quán)?116?項(xiàng)，公

司作為一家基于高速網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的深度包檢測技術(shù)的技術(shù)驅(qū)動型企業(yè)，技術(shù)研發(fā)

以及產(chǎn)品創(chuàng)新始終是公司經(jīng)營、發(fā)展和持續(xù)壯大的關(guān)鍵。公司在技術(shù)研發(fā)模式上

始終以市場為導(dǎo)向、以客戶需求為核心，對各類技術(shù)及應(yīng)用不斷加大研發(fā)力度，

持續(xù)為公司提供技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新動力。同時，公司還通過與高校建立產(chǎn)學(xué)研合作

關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的技術(shù)儲備和研發(fā)能力。

??截至報告期末，公司員工數(shù)達(dá)到?442?人，本科及以上學(xué)歷員工占比達(dá)到?77%，

研發(fā)人員占比達(dá)?41%，公司人才結(jié)構(gòu)整體呈現(xiàn)高學(xué)歷年輕化趨勢。報告期內(nèi)，為

提升員工的凝聚力、創(chuàng)造力，吸引、保留優(yōu)秀人才，2022?年公司實(shí)施了限制性股

票激勵方案，首次授予的激勵對象總?cè)藬?shù)為?58?人，本次股權(quán)激勵方案進(jìn)一步健

全了公司長效激勵機(jī)制，在實(shí)現(xiàn)公司與員工共同發(fā)展的同時有利于公司持續(xù)健康

發(fā)展。

??（1）2022?年?5?月，公司獲信息安全服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證（信息系統(tǒng)安全集成三級）

重新認(rèn)定；（2）2022?年?5?月，公司評為信息通信行業(yè)企業(yè)信用等級?AAA（系統(tǒng)

集成領(lǐng)域和網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域）（3）2022?年?10?月，公司獲高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定；

（4）2022?年?10?月，公司獲計算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售許可證；（5）2022

年?11?月，公司獲計算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售許可證；

????????????????????????????（6）2022?年?12?月，

公司被評為北京軟件核心競爭力企業(yè)；（7）2022?年?12?月，公司評為北京市企

業(yè)創(chuàng)新信用領(lǐng)跑企業(yè)。

額為人民幣?65,058.72?萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣?7,889.49?萬元（不含增

值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣?57,169.23?萬元。登陸資本市場，有助于

提升公司資金實(shí)力、品牌價值及市場競爭力。公司將充分發(fā)揮登陸資本市場帶來

的優(yōu)勢，整合各方資源，提升公司核心競爭力。

??二、2022?年度公司董事會日常工作情況

??（一）董事會會議召開情況

席會議人員資格及表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

的規(guī)定，會議決議均合法有效。對公司的首次公開發(fā)行股票事項(xiàng)、募集資金使用

情況、限制性股票激勵等各項(xiàng)事宜做出審議與決策。會議具體情況如下：

?序號????會議屆次????召開日期????????????會議議案

??????第十三次會議?月?17?日?度、2020?年度及?2021?年度董事、高級管

??????????????????????理人員及核心技術(shù)人員薪酬方案的議案》

??????????????????????度及?2020?年度董事、高級管理人員及核

??????????????????????心技術(shù)人員薪酬的議案》3、《關(guān)于確定

??????????????????????公司?2022?年度董事、高級管理人員和

??????????????????????核心技術(shù)人員薪酬方案的議案》4、《關(guān)

??????????????????????于提請召開?2022?年第一次臨時股東大

??????????????????????會的議案》

??????第十四次會議?月?27?日?案》2、《關(guān)于?2021?年度總經(jīng)理工作報告

??????????????????????的議案》3、《關(guān)于?2021?年度獨(dú)立董事述

??????????????????????職報告的議案》4、《關(guān)于?2021?年度審計

??????????????????????報告的議案》5、《關(guān)于<2021?年度報告>

??????????????????????及其摘要的議案》6、《關(guān)于<公司控股股

??????????????????????東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明>

??????????????????????的議案》7、《關(guān)于<2021?年度財務(wù)決算報

??????????????????????告>及<2022?年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

??????????????????????案》9、《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議

??????????????????????案》10、《關(guān)于?2022?年度日常性關(guān)聯(lián)交

??????????????????????易預(yù)計的議案》11、《關(guān)于公司報告期內(nèi)

????????????????????????（2019-2021?年度）關(guān)聯(lián)交易的議案》12、

????????????????????????《關(guān)于申請銀行貸款并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)

????????????????????????保的議案》13、???《關(guān)于擬設(shè)立上海分公司、

????????????????????????重慶分公司、成都分公司的議案》14、???《關(guān)

????????????????????????于確認(rèn)?2021?年度董事、高級管理人員及

????????????????????????核心技術(shù)人員薪酬的議案》15、《關(guān)于提

????????????????????????請召開?2021?年度股東大會的議案》16、

????????????????????????《關(guān)于治理專項(xiàng)自查及規(guī)范活動相關(guān)情

????????????????????????況的報告的議案》17、《關(guān)于<申報審計

????????????????????????報告>、<內(nèi)部控制鑒證報告>、<差異報告>

????????????????????????等專項(xiàng)報告的議案》18、《關(guān)于向上海證

????????????????????????券交易所補(bǔ)充提交?2021?年年報財務(wù)數(shù)據(jù)

????????????????????????更新后的發(fā)行上市申請文件的議案》

????第十五次會議?月?23?日???????股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》2、《關(guān)

????????????????????????于提請股東大會授權(quán)董事會并轉(zhuǎn)授權(quán)公

????????????????????????司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理申請公司股票在

????????????????????????全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌相

????????????????????????關(guān)事宜的議案》3、《關(guān)于提請召開?2022

????????????????????????年第二次臨時股東大會的議案》

????第十六次會議?月?6?日????????員工設(shè)立券商集合資產(chǎn)管理計劃參與公

????????????????????????司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)

????????????????????????略配售的議案》

????第十七次會議?月?12?日???????東大會的議案》2、《關(guān)于提請召開?2022

????????????????????????年第二次臨時股東大會的議案》

????第十八次會議?月?12?日???????<募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議>的議

????????????????????????案》2、《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>

????????????????????????的議案》3、《關(guān)于提請召開?2022?年第三

????????????????????????次臨時股東大會的議案》

????第十九次會議???月5日????????議案》

????第二十次會議???月?24?日?????托理財?shù)淖h案》2、《關(guān)于使用部分超募

????????????????????????資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》3、《關(guān)

????????????????????????于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

????????????????????????管理的議案》4、《關(guān)于<累積投票制度實(shí)

????????????????????????施細(xì)則>的議案》5、《關(guān)于選舉第四屆董

????????????????????????事會非獨(dú)立董事的議案》6、《關(guān)于選舉

????????????????????????第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》7、《關(guān)

????????????????????????于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并

????????????????????????辦理工商變更登記的議案》8、《關(guān)于修

??????????????????????訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》9、《關(guān)

??????????????????????于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》10、

??????????????????????《關(guān)于提請召開?2022?年第四次臨時股東

??????????????????????大會的議案》

??????第一次會議??月?13?日?案》2、《關(guān)于選舉第四屆董事會副董事

??????????????????????長的議案》3、《關(guān)于選舉第四屆董事會

??????????????????????專門委員會成員的議案》4、《關(guān)于聘任

??????????????????????高級管理人員的議案》

??????第二次會議??月?26?日?募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金

??????????????????????的議案》2、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的

??????????????????????議案》

??????第三次會議??10?月?24

?????????????日

??????第四次會議???????????限公司?2022?年限制性股票激勵計劃（草

??????????????????????案）>及其摘要的議案》2、《關(guān)于<北京

??????????????????????浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司?2022?年

??????????????????????限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>

??????????????????????的議案》3、《關(guān)于北京浩瀚深度信息技

??????????????????????術(shù)股份有限公司?2022?年限制性股票激勵

??????????????????????計劃激勵對象名單的議案》4、《關(guān)于提

??????????????????????請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相

??????????????????????關(guān)事宜的議案》5、《關(guān)于提議召開北京

??????????????????????浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司?2022?年

??????????????????????第五次臨時股東大會的議案》

??????第五次會議??12?月?15?智能化采集系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目”延期的議案》

?????????????日????????2、《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目“網(wǎng)絡(luò)

??????????????????????智能化應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目”延期的議案》

??????第六次會議??12?月?20?議案》

?????????????日

??（二）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

?報告期內(nèi)，公司共召開?1?次年度股東大會和?5?次臨時股東大會，公司根據(jù)《公

司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé)，嚴(yán)格按照股

東大會的授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議，推動公司治理規(guī)范化運(yùn)作和健康

發(fā)展，具體情況如下：

序號???會議名稱???????召開時間?????????????????????議題

????????????????????????????核心技術(shù)人員薪酬方案的議案》2、《關(guān)于補(bǔ)

????????????????????????????充確認(rèn)?2018?年度、2019?年度及?2020?年度董

????????????????????????????事、高級管理人員及核心技術(shù)人員薪酬的議

?????東大會

????????????????????????????案》4、《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)?2018?年度、2019

????????????????????????????年度及?2020?年度監(jiān)事薪酬的議案》5、《關(guān)

????????????????????????????于確定公司?2022?年度董事、高級管理人員和

????????????????????????????核心技術(shù)人員薪酬方案的議案》6、《關(guān)于確

????????????????????????????定公司?2022?年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

????????????????????????????案》2、《關(guān)于?2021?年度監(jiān)事會工作報告的

????????????????????????????議案》3、《關(guān)于?2021?年度獨(dú)立董事述職報

????????????????????????????告的議案》4、《關(guān)于?2021?年度審計報告的

????????????????????????????議案》5、《關(guān)于<2021?年年度報告>及其摘要

????????????????????????????的議案》6、《關(guān)于<公司控股股東及其關(guān)聯(lián)

????????????????????????????方占用資金情況的專項(xiàng)說明>的議案》7、

????????????????????????????《關(guān)于<2021?年度財務(wù)決算報告>及<2022?年

?????股東大會??????21?日?????????度利潤分配預(yù)案的議案》9、《關(guān)于擬續(xù)聘會

????????????????????????????計師事務(wù)所的議案》10、《關(guān)于?2022?年度日

????????????????????????????常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》11、《關(guān)于公司

????????????????????????????報告期內(nèi)（2019-2021?年）關(guān)聯(lián)交易的議案》

????????????????????????????保的議案》13、《關(guān)于確認(rèn)?2021?年度董事、

????????????????????????????高級管理人員及核心技術(shù)人員薪酬的議案》

?????東大會????????????????????全權(quán)辦理申請公司股票在全國中小企業(yè)股份

????????????????????????????轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌相關(guān)事宜的議案》

?????東大會

??????????????????????????金的議案》2、《關(guān)于<累積投票制度實(shí)施細(xì)

??????????????????????????則>的議案》3、《關(guān)于變更公司注冊資本、

??????????????????????????修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議

?????東大會??????????????????案》6、《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議

??????????????????????????案》7、《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨(dú)立董事

??????????????????????????的議案》8、《關(guān)于選舉第四屆董事會獨(dú)立董

??????????????????????????事的議案》9、《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會非職

??????????????????????????工代表監(jiān)事的議案》

??????????????????????????公司?2022?年限制性股票激勵計劃（草案）>

??????????????????????????及其摘要的議案》2、《關(guān)于<北京浩瀚深度

?????????????月?19?日

?????東大會??????????????????于北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司?2022

??????????????????????????年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議

??????????????????????????案》4、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理

??????????????????????????股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》

??（三）董事會下設(shè)專門委員會在報告期內(nèi)履行職責(zé)情況

??董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會?4

個專門委員會，2022?年共召開?9?次會議，其中審計委員會會議?3?次、提名委

員會會議?2?次、戰(zhàn)略委員會會議?1?次、薪酬與考核委員會會議?3?次。各專門

委員會委員本著審慎客觀的原則，以勤勉負(fù)責(zé)的態(tài)度，結(jié)合自身專業(yè)背景及從

業(yè)經(jīng)驗(yàn)提出專業(yè)建議，向董事會提供專業(yè)意見，或根據(jù)董事會授權(quán)就專業(yè)事項(xiàng)

進(jìn)行決策。具體情況如下：

序號????會議屆次??????????召開日期????????????會議議案

?????????????????????????審計委員會

????會第七次會議??????????????????????的議案》2、《關(guān)于<公司控股

????????????????????????????????股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況

????????????????????????????????的專項(xiàng)說明>的議案》3、《關(guān)

????????????????????????????????于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議

????????????????????????????????案》4、《關(guān)于?2022?年度日常

????????????????????????????????性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》5、

????????????????????????????????《關(guān)于公司報告期內(nèi)（2019-

????????????????????????????????內(nèi)部控制鑒證報告>、<差異報

????????????????????????????????告>等專項(xiàng)報告的議案》

????計委員會第八次?????????????????????金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》2、

????會議??????????????????????????《關(guān)于使用部分超募資金永久

????????????????????????????????補(bǔ)充流動資金的議案》3、《關(guān)

????????????????????????????????于使用部分暫時閑置募集資金

????????????????????????????????進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

????計委員會第一次???日?????????????????告>的議案》

????會議

????????????????????提名委員會

????名委員會第三次?????????????????????獨(dú)立董事的議案》2、《關(guān)于選

????會議??????????????????????????舉第四屆董事會獨(dú)立董事的議

????????????????????????????????案》

????名委員會第一次?????????????????????議案》

????會議

?????????????????????戰(zhàn)略委員會

?????略委員會第三次?????????????????????重慶分公司、成都分公司的議

?????會議??????????????????????????案》

?????????????????????薪酬委員會

?????酬與考核委員會?????????????????????董事、監(jiān)事、高級管理人員及

?????第四次會議???????????????????????核心技術(shù)人員薪酬方案的議

?????????????????????????????????案》

?????酬與考核委員會?????????????????????高級管理人員及核心技術(shù)人員

?????第五次會議???????????????????????薪酬的議案》2、《關(guān)于確認(rèn)

?????酬與考核委員會?????????????????????技術(shù)股份有限公司?2022?年限制

?????第一次會議???????????????????????性股票激勵計劃（草案）>及其

?????????????????????????????????摘要的議案》2、《關(guān)于<北京

?????????????????????????????????浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公

?????????????????????????????????司?2022?年限制性股票激勵計劃

?????????????????????????????????實(shí)施考核管理辦法>的議案》

?????????????????????????????????術(shù)股份有限公司?2022?年限制性

?????????????????????????????????股票激勵計劃激勵對象名單的

?????????????????????????????????議案》

????（四）獨(dú)立董事履職情況

??報告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《公司章程》《董事會議事規(guī)則》《獨(dú)立

董事制度》等相關(guān)制度的規(guī)定行使自己的權(quán)利，履行自己的義務(wù)。獨(dú)立董事本著

對公司、股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真

審議各項(xiàng)議案，客觀地發(fā)表獨(dú)立意見，積極了解公司經(jīng)營情況和內(nèi)部控制的建設(shè)

及董事會決議、股東大會決議的執(zhí)行情況，并利用自己的專業(yè)知識做出獨(dú)立、公

正的判斷，切實(shí)維護(hù)了中小股東的利益。

??（五）信息披露情況

?報告期內(nèi)，董事會嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》等法律法規(guī)

以及《公司章程》的規(guī)定，自覺履行信息披露義務(wù)，及時準(zhǔn)確的在指定報刊、網(wǎng)

站披露相關(guān)文件，確保無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??（六）投資者關(guān)系管理情況

?公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作》及公司制定

《投資者關(guān)系管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，建立董事會與投資者的良好溝通機(jī)制，通

過法定信息披露以及股東大會、投資者交流會、上證?E?互動問答、咨詢電話等交

流方式，與投資者形成良性互動，增進(jìn)了投資者對公司的熟悉與了解。

??三、2023?年董事會重點(diǎn)工作

?公司董事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板

股票上市規(guī)則》等法律和規(guī)范性文件的要求，充分發(fā)揮在公司治理中的核心作用，

不斷提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，確保董事會各項(xiàng)工作有序高效開展。進(jìn)一步發(fā)揮戰(zhàn)

略引領(lǐng)作用，完善董事會決策機(jī)制，提高公司決策的科學(xué)性和前瞻性。從戰(zhàn)略高

度把控全局，帶領(lǐng)公司管理層全面推進(jìn)戰(zhàn)略部署，深耕主業(yè)謀創(chuàng)新，加強(qiáng)研發(fā)投

入，全力推動在研產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程，夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，積極加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，助

力公司高質(zhì)量發(fā)展，以長期投資價值來回饋全體股東。

????????????????????北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司董事會

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